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编辑:华体汇电竞官网(中国)有限公司时间:2022-08-14 11:00点击量:163

  裕科技股份有限公司(以下简称“震裕科技”“公司”或“发行人”)的委托民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”“本保荐机构”)接受宁波震,并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的保荐机构担任宁波震裕科技股份有限公司向特定对象发行股票。

  册管理办法》”)、《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称“《保荐业务管理办法》”)等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)的有关规定民生证券及其指派的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》(以下简称“《注,守信诚实,尽责勤勉,执业规范和道德准则出具本上市保荐书严格按照依法制订的业务规则、行业,实性、准确性和完整性并保证所出具文件的真。

  中如无特别说明本上市保荐书,象发行股票并在创业板上市募集说明书》中相同的含义相关用语具有与《宁波震裕科技股份有限公司向特定对。

  票 指 发行人本次2022年向特定对象发行股票的行本次发行、本次向特定对象发行股票、向特定对象发行股为

  引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订版)《发行监管问答》 指 《发行监管问答——关于》

  分项数值之和尾数不符的情况本上市保荐书若出现总数与各,五入原因所均为四舍致

  机的研发、制造、加工经营范围 模具、电;件的制造、加工五金件、塑料;和技术的进出口自营和代理货物,进出口的货物和技术除外但国家限定经营或禁止。

  构件的研发、设计、生产和销售的高新技术企业公司是专业从事精密级进冲压模具及下游精密结。模具开发经验和完整的制造体系公司拥有丰富的精密级进冲压,具的设计开发为核心以精密级进冲压模,工控制造商等提供定制化的精密级进冲压模具为全球范围内的家用电器制造商及汽车、工业。时同,发的冲压模具为基础公司以自身设计开,密结构件产品向客户提供精,池、汽车、工业工控等行业领域广泛应用于家电、新能源锂电。

  、汽车、工业工控等领域电机铁芯的冲压制造公司精密级进冲压模具主要应用于家用电器,等行业制造体系中占据核心位置在家用电器、汽车、工业自动化。发经验和不断的技术研发投入基于超过20年的冲压模具开,模具的设计和制造技术公司已掌握精密级进,、高强度精密级进冲压模具的能力具备设计和制造大型、多列、高速。寿命、冲压次数等可量化质量指标均已为国内领先水平公司电机铁芯精密级进冲压模具产品的制造精度、综合。压模具开发能力基于先进的冲,和完善的售后服务体系以及稳定的产品质量,大洋系、长鹰信质等数十家国内外主流家用电器、电机生产厂商形成了长期稳定的合作关系公司已经与格力系、美的系、海尔系、瑞智系、电产系、海立系、华意压缩、三星、松下、。

  机铁芯和动力锂电池精密结构件公司精密结构件主要产品包括电。括电机定子、转子铁芯其中电机铁芯产品包,控等行业用电机的核心结构件为家用电器、汽车、工业工;新能源汽车动力锂电池顶盖和外壳动力锂电池精密结构件产品主要为。发设计能力和模具应用经验公司依托自身领先的模具开,技术以及规模化、自动化生产技术逐步掌握了精密结构件的核心冲压,重点领域大客户的战略并通过聚焦高端市场和,国际知名企业的认可获得了行业内众多,比亚迪、法雷奥西门子、西门子等直接客户包括宁德时代、爱知系、。

  意图的制造流程、加工工艺、装配技巧等的集成模具整体开发技术系一系列设计技术、实现设计。的模具设计、制造经验为基础上述整体开发技术以长期积累,制对象等因素相结合与客户使用环境、冲,、长寿命、高冲速、高稳定性最终实现模具产品的高精度,现量产提供支撑为下游产品实。高端电机铁芯模具的能力公司具有自主综合开发中,售后维护等众多综合技术及技术诀窍掌握了本行业从设计、加工、装配、,产高质量中高端电机铁芯模具的综合开发体系形成了可依据新型电机产品要求持续开发和生。

  冲压模具综合开发技术公司对中高端精密级进,案例库及同步开发体系、设计制造体系覆盖了技术文件与专利技术、实用性,如下具体:

  经验、诀窍等总结和沉淀公司通过对相关技术、,术文件和专利技术形成了一系列技。

  的技术文件A、主要,、工艺标准、质量改进等方面具体包括设计规范、制造规范,记录表》《模具重要零件加工工艺指导》《模具标准零件加工工艺》和《模具试模异常分析记录》等在内的设计、开发流程以及内部标准例如《客户产品图评审表》《客户咨询书》《模具标准零件图》《模具设计指导检查手册》《模具图纸审核记录表》《模具异常技术分析。

  的生产实践经验公司凭借多年,冲压模具设计的实用性案例掌握了大量中高端精密级进,方式、生产环境、技术要求的深刻理解并通过同步开发积累对于下游客户生产。龙头企业的高效节能新型产品同步开发工作公司历年来参与了数十家下游家电或电机。

  计方面在设,速响应设计以及智能设计等现代先进设计方法公司掌握了产品动态分析设计、优化设计、快。念设计、造型设计、总体布局和结构设计设计阶段可以完成模具整体及零部件的概,强度、动态模拟等分析同时对其进行刚度、,题并有针对性的解决问题以便在设计阶段发现问,确地完成模具设计由此能够快速准,具设计效率有效提高模,设计周期缩短模具。

  采购方面在物料,商清单、安全库存控制、物料成本清单等文件公司形成了BOM(零部件采购清单)、供应。

  工艺方面在加工,艺管理文件2套公司形成了工,艺文件15套标准模具工,艺文件60套产品零部件工。

  管理方面在质量,01管理体系为根本公司以ISO90,量目标确定质,均建立了完善的质量自查互检制度自产品开发、工艺编制及生产制造,到质量管理活动中让公司全员参与;程检验、最终检验标准并建立了来料检验、制;精益生产管理等先进的管理方法对员工进行系统的培训指导自 2008年以来外聘企业管理顾问公司导入5S管理、,术人员对员工进行培训的体系也建立了由公司内部资深技,量管理水平以提高质。

  冲压模具下游电机铁芯制造领域公司于2013年进入精密级进,产的探索和经验积累经过多年的规模化生,创新研发投入以及持续的,靠性设计等方面积累了丰富的经验公司在生产工艺、制造流程、可,心技术储备具体如下公司电机铁芯冲压核:

  艺 模具产品冲压到一定的高度后1 铁芯180°分段回转叠压工,动模内的扭转机构回转180°通过伺服电机+皮带传动机构带,回转的高度确定模具回转的次数根据客户最终成品高度和每段。定子铁芯的加工工序模内回转技术减少了,的稳定性保证产品。 批量生自主研发产

  工艺 在定子槽形上的任何一个槽形废料上设计一处扣点2 定转子散片冲压采用槽形废料当扣点替代人工理片,和扣点冲压成型之后废料上的扣点通片,开始冲槽形下一个工位,面设计弹性的浮料装置有扣点的槽形凹模下,装置将废料顶回料带上完成一次冲压后浮料。的片数全部叠压成一个铁芯在定子落料工位将所设定。了人工成本此工艺减少,提高效率。 批量生自主研发产

  功能工艺 铁芯在成型过程中3 一种具有叠铆、自动出料,向压力受双,液压系统提供向上推力模具提供向下压力大于,具中地堆叠随冲片在模,具冲压力作用下液压缸的轴在模,下运动逐渐向,压一次每冲,个材料厚度向下运动一,到接近传感器位置时当液压缸轴向下运动,收到信号后冲压系统给,液压站控制,压缸使液,下运动快速往,接近传感器位置的同时到液压缸轴向下运动到,达推出平面顶头平面到,时停止动作液压缸暂,气缸动作产品推出,品推出把产。气缸复位后产品推出,速向上运动液压缸快,另一个产品相接处时当顶头平面与模具中,送信号到冲压系统由接近传感器发,使液压缸停止向上动作冲压系统控制液压站,模具冲压力作用下液压缸的轴又在,下运动逐渐向。个工作循环从而完成一,、自动出料完成叠铆。 批量生自主研发产

  压铆机构和所述顶升机构设置在导轨长轴两侧4 一种汽车电机定转子压铆工艺 通过将,导轨上滑动时压铆机构在,能够完全齿合与顶升机构,于将样品固定在压铆机构内压铆机构和顶升机构配合用。寸转子压铆工艺本工艺属于大尺,用自动进料工装结构采,传统方案相较于,产品放料困难解决大尺寸,难的问题插铆钉困,工时节约,效率提高。 批量生自主研发产

  接料台一侧设置一台伸缩气缸5 自动接料工艺 通过在,运动起导向作用的导向机构在接料台上设有对物料的,右挡板以及设于所述左挡板与右挡板之间的连接挡板导向机构包括垂 直设于所述接料台上的左挡板、,所述连接挡板上伸缩气缸固定在,向弧板并藉由所述导向弧板将物料引至所述伸缩气缸一侧左挡板与右挡板之间还设有与所述伸缩气缸互不干涉的导。靠人工手动操作本工艺无需依,工作效率提高了,量的生产作业适用于大批。 批量生自主研发产

  品焊接之前使用一定吨位的压力将产品压紧6 铁芯焊接后产品的精度保证工艺 在产,工装合模之后焊接时焊接,4-6处等高限位装置通过在焊接工装上增加,完全受力让产品不,在限位柱上主要受力,平面度 自主研发 批量生保证焊接后产品的垂直度和产

  力锂电池精密结构件领域公司于2015年进入动,及在与宁德时代等客户合作中积累了丰富研发、生产经验凭借自身模具开发优势、铁芯冲压规模化生产的经验以,产所使用的核心技术储备公司通过研发持续丰富生,如下具体:

  壳盖安全结构件是保障锂电池安全的核心部件1 高精密模具冲压工艺 新能源汽车锂电池,盖和电池壳进行焊接组成现有主要安全件由电池,注入到电池壳内部将电解液从电池盖,华体汇登录-华体汇(中国)股份有限公司官网路连接好并将电。常工作时一旦异,压力会增大电池壳内部,大的情况下会产生翻转翻转阀在压力逐步增,路状态变为连接状态使翻转阀与外部由断,使该锂电池停止工作外部接受连接信号时。往上升的时候当压力继续,爆破进行泄压防爆阀将单边,爆炸危害性降低锂电池。池的一些特性(更大的电池尺寸为配合新型三元聚合物锂离子电,实密度)更高的压,锂电池壳盖增加一些关键技术要求本项目锂电池壳盖项目相对于一般。05mm的高精密防爆片爆破预制槽精密加工技术及工艺本工艺的关键内容是:(1)通过模具实现精度达0.0;拟及工艺应用可靠性模拟技术(2)翻转片结构优化数值模;加工技术 自主研发 批量生精度达0.005mm的精密产

  度的激光束作为热源的一种高效精密焊接方法2 激光焊接技术 激光焊接是利用高能量密。对材料进行微小区域内的局部加热激光焊接是利用高能量的激光脉冲,传导向材料的内部扩散激光辐射的能量通过热,形成特定熔池将材料熔化后。种同类型的材质紧密结合我司使用激光焊接使2,密性的双重合格要求实现焊缝强度和气,通过实验和工装改造在产品合格的前提下,的优率和稳定性深入发掘工艺。铜激光焊接工艺应用可靠性技术本技术的关键内容是:(1)铜;工艺应用可靠性技术(2)铝铝激光焊接。 批量生自主研发产

  术 在工业领域中3 摩擦焊接技,好的导电材料铝与铜都是良。的密度仅为铜的1/3)由于铝比铜的密度小(铝,、资源丰富价格便宜,下可以代替铜使用因此在很多情况,本、减轻产品质量这样不仅能降低成,利用资源还能合理。以上原因应运而生铜铝摩擦焊基于,安全性能是一个巨大的考验铜铝焊接强度对锂电池的。铜铝摩擦焊接工艺可靠性技术本技术的关键内容是:(1);1亿分之1) 自主研发 批量生实现铜铝断裂不良率≤1PPB(产

  胶件的质量有着严苛的要求4 注塑技术 锂电池对塑,度强,等等电阻,工艺进行了深入的研究我司对零部件的生产。1)导电PPS塑胶和绝缘PPS塑胶的注塑可靠性技术满足了强度和功能性的需求 本技术的关键内容是:(,度和电阻需求满足产品强;极下端塑胶包胶制造工艺 自主研发 批量生(2)负极上端塑胶包胶、负极柱下端、正产

  司在生产过程中研发和积累公司的核心技术主要来自公,个人不存在纠纷与其他单位和。

  指导与部署、技术创新的统筹及研究公司由工程技术中心负责研发工作的,研究和技术创新应用、与客户产品同步开发等具体工作由各事业部、子公司下设的技术部门负责具体新产品的设计和开发的控制及编制各类技术文件、精密级进冲压模具及精密结构件的基础。目成立时在研发项,心、供应部、生产部等部门人员抽调人员组成研发项目工作小组工程技术中心可从技术部、营销部、品质管理部、工程技术中。内部成长的业务骨干及技术专家公司研发人员主要来源于公司,业知识和多年行业工作经验核心研发成员拥有较强的专,中其,术、研发实力居国内行业先进水平在精密级进冲压模具整体开发技。划继续引进研发技术人员目前公司按照现有架构规,自主研发能力进一步提升。

  数控机床和基础制造”重大科技专项《3000KN宽台面双驱四点超精密高速压力机》已经通过国家验收公司与浙江大学、济南锻造锻压机械研究所、宁波精达成形装备股份有限公司等单位合作参与的国家“高档,司硅钢部成立了联合实验室公司与宝山钢铁股份有限公。

  年3月31日截至2022,研发人员483人公司拥有各类技术,.17%(合并口径)占员工总人数的10。

  括专利技术和非专利技术公司目前拥有的技术包,失而造成技术泄密为防止技术人员流,利技术的申请公司除加大专,育和内部档案管理外加强职工诚信义务教,订了保密协议与技术人员签,施严格细致由于防范措,重大技术泄密事件公司至今未发生。

  拓创新的原则下公司将在坚持开,入和人才引进加大科研投,生产工艺技术优化公司现有,产品的开发促进公司新,争能力和经济效益提高企业的综合竞,的快速发展实现可持续。

  产品研发和技术的最新动态公司将密切关注国内外新,术研发体系完善公司技,开发效率提高技术;改投入增加技,装备水平提高设备,工艺、新材料等采用新技术、新,术改进和产品升级换代加大对现有产品的技,质量和工艺水平进一步提高产品。、科研院所的合作积极开展与高校,主研发为主通过以自,多种形式提高公司的研发和创新水平兼顾合作开发、购买技术转化实施等。

  净利润)(%) 3.52 13.19 19.04 14.2加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益后归属于母公司股东的1

  司资产负债率的指标外注:上述指标中除母公,并报表口径计算其他均依据合,计算公式如下各财务指标的:

  期末归属于母公司股东权益/期末股本总4、归属于母公司股东的每股净资产=额

  披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定计9、每股收益、加权平均净资产收益率系按照《公开发行证券的公司信息算

  机的兴起以及电机装配自动化的要求随着变频电机等新型、高效节能电,明显呈现多样化、复杂化趋势电机形状、结构、成型工艺已,模具提出了更高的要求对于其配套的电机铁芯,更新、更好的模具解决方案模具生产制造企业需要提出。产业化和大规模生产的客户中使用新的电机制造技术往往率先在高度,高效节能电机技术发展如果公司不能顺应下游,开发和制造水平及时提升模具,能保持技术领先竞争优势的风险则可能面临激烈市场竞争下不。

  于新能源汽车的动力锂电池系统公司动力锂电池精密结构件用,技术的发展随着锂电池,安全、产品质量等要求不断提高对新能源汽车的续航能力、产品。零部件质量、性能及生产工艺的提升锂电池产品质量的提高离不开主要。品质量、性能提升的要求公司为满足下游产业对产,发、研发和更新换代的支持必须不断投入对新产品的开。的生产商已有大量的实践和技术储备尽管公司在动力锂电池精密结构件,趋势的预测存在不确定性但由于对未来市场发展,产品研发存在一定风险以及新技术产业化、新。研发资金不足或市场推广达不到预期目标的风险公司可能面临新技术、新产品研发失败或相关,续增长带来不利的影响从而对公司业绩的持。

  产品生产过程中的重要生产要素精密级进冲压模具作为各类下游,游产品重要组成部分精密结构件作为下,车)、动力锂电池、工业工控等行业主要应用于家电、汽车(含新能源汽。行业日新月异发行人下游,和消费升级影响、工业工控行业受益于自动化影响其中家电行业和汽车电机行业受益于国家节能减排,机需求增加对中高端电,模具以及电机铁芯的需求增加从而带动中高端精密级进冲压;源汽车行业属新兴产业动力锂电池行业、新能,展迅速产业发,、续航能力提升、配套充电设施等逐渐完善、安全性能逐渐提升未来随着动力锂电池技术趋于成熟、新能源汽车购买成本降低,车的市场规模将不断提升动力锂电池、新能源汽。上述新旧产业融合的行业公司目前产品主要应用,时同,产业、新能源汽车产业进行进一步融合未来公司计划将主营业务与动力锂电池。技术迭代、更新发生重大变化如果上述下游市场随着产品,出及时反应或发行人的新旧产业融合效果不达预期而发行人未来无法对新的市场需求、技术趋势作,影响公司未来业绩则将在一定程度上。

  竞争的加剧随着市场,术人才需求逐步增加发行人对于高级技,泄露、核心技术人员流失如果公司出现核心技术,成果失密或被侵权导致相应的研发,效率和产品质量造成不利影响会对公司的设计能力、生产,竞争中的技术优势削弱公司在市场。

  汽车)、动力锂电池行业均存在市场份额较为集中的特点公司下游应用领域家用电器行业、汽车行业(含新能源。期内报告,为57.93%、65.22%、73.68%和78.19%公司合并口径前五大客户的销售额占公司当年营业收入比重分别。售动力锂电池精密结构件产品以来自2015年公司开始制造并销,于高端市场坚持定位,客户战略采取大。期内报告,29.73%、47.94%、52.84%和54.24%公司对宁德时代的销售额占公司当年营业收入的比重分别为,成为公司第一大客户在2018年开始,逐年提高且占比。

  经营状况同时产生大幅波动若公司未来多个大客户的,况及市场环境出现重大不利变化尤其是当下游客户自身的经营情,求量或采购比例大幅下降导致客户对公司产品的需,竞争优势不再维持若未来公司的各项,持续、产品被其他供应商替代导致公司与主要客户交易不,产生重大不利影响将对公司经营业绩。

  构件业务中公司精密结,片、铝材、铜材等主要原材料为硅钢。期内报告,占各期主营业务成本的比重较高公司精密结构件业务的直接材料,率的影响较大对公司毛利。、有色金属价格等有所波动近年来国际国内钢材价格,的采购价格亦相应波动导致公司主要原材料。料价格出现大幅上涨未来如果上述原材,水平产生一定影响将会对公司毛利率,下滑和盈利能力的下降并导致公司经营业绩的。

  高新技术企业资格认证公司于2008年通过,29日、2020年12月1日通过高新技术企业认定并分别于2014年9月25日、2017年11月,局、浙江省宁波市地方税务局核发的《高新技术企业证书》取得宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务。受所得税税收优惠报告期内公司享,缴纳企业所得税按15%的税率。省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》公司子公司苏州范斯特于2020年12月2日取得江苏省科技局、江苏,业所得税按15%的税率计缴2020-2022年度企。1年11月30日被认定为高新技术企业公司子公司常州范斯特汽车部件于202,业所得税按15%的税率计缴2021-2023年度企。

  认定管理办法》的规定根据《高新技术企业,证书之日起有效期为三年高新技术企业资格自颁发。惠政策到期后上述所得税优,认定为高新技术企业如公司不能被继续,并改为适用25%的企业所得税率则将无法继续享受所得税优惠政策。收政策发生变化如果国家相关税,享受相关优惠政策致使公司不能继续,绩产生一定影响仍将对经营业。

  年3月31日截至2022,斯特、广东震裕等生产经营厂房为租赁取得公司锂电事业部、子公司宁德震裕、常州范。业化标准签订了长期的租赁合同出租方与公司按照市场化、商。的续约以及公司自建厂房尚未建设完成若公司未来不能及时完成现有厂房租赁,场所将面临搬迁发行人部分经营,率、交货时间等受到一定不利影响短期内可能使得生产能力、生产效。

  0年初202,毒疫情爆发新型冠状病,区遭受了不同程度的影响致使全球多数国家和地。无法得到有效控制如果新冠肺炎疫情,续性疫情反弹或者出现持,业开工率降低、物流渠道不畅等情形可能会出现市场需求下滑、上下游企,产经营造成不利影响将可能对公司的生,司的盈利能力进而影响公。

  金额超过100万元的重大诉讼、仲裁公司及其子公司涉及尚未了结、标的,019年4月22日向宁波市中级人民法院提交民事起诉状其中:①公司与韩国DA高科技有限公司的合同纠纷于2,市中院判决驳回公司的全部诉讼请求2021年10月22日浙江省宁波,11月7日2021年,人民法院提起上诉公司向浙江省高级,3月23日2022年,法庭依法开庭审理了此案浙江省高级人民法院第五,未做出判决但合议庭尚。上述设备账面原值为13公司向韩国DA采购的,440,.03元960,计提减值准备12已于2018年,923,.03元712,为652账面净值,.00元248。目前截至,处于闲置状态上述设备仍,入使用无法投,性设备并进行正常生产公司已购入多条替代,续业绩产生重大不利影响上述诉讼的结果不会对后,的持续经营能力不会影响公司;22年4月8日发出的“浙宁海劳人仲案(2022)267号”《应诉通知书》②公司收到宁海县劳动人事争议仲裁委员会(以下简称“仲裁委员会”)于20,资争议一案已被仲裁委员会受理王勇(申请人)与公司的二倍工,年5月6日开庭审理该仲裁已于2022,尚未作出裁决仲裁委员会。维护公司和全体股东的合法权益公司已聘请专业的律师团队以。

  尚未结案上述案件,经营存在一定的不确定性风险对公司当期及期后利润和日常。

  震林先生、洪瑞娣女士公司实际控制人为蒋。发行前本次,的方式合计控制公司51.03%表决权股份蒋震林先生、洪瑞娣女士通过直接及间接持股,绝对控股对公司;发行后本次,的方式合计控制公司55.65%表决权股份蒋震林先生、洪瑞娣女士通过直接及间接持股,控股地位仍居绝对。

  制人利用其控股地位未来如果公司实际控,事任免等事项作出影响对公司的经营决策、人,害公司及其他中小股东利益的风险则存在实际控制人不当控制、损。

  巩固公司市场地位为满足客户需求及,张需求迅速公司产能扩,拓、技术开发等方面的新挑战公司面临资源整合、市场开,难度的增加带来了管理。扩张则经营业绩将受到一定程度的影响未来若公司现有管理体系不能适应快速。

  有较高的技术壁垒和市场进入门槛中高端精密级进冲压模具市场具。期内报告,51.43%、53.47%和56.49%公司模具业务毛利率分别为55.36%、,升趋势呈上。

  期内报告,28.09%、20.92%和15.64%公司主营业务毛利率分别为29.22%、,降趋势呈下,游延伸精密结构件业务主要系公司向产业链下。毛利率低于模具业务精密结构件业务的,件业务的发展随着精密结构,进一步下降的风险毛利率水平存在。和下游需求持续放缓如果宏观经济形势,公司毛利率的可能将存在进一步影响。术壁垒被打破如果未来技,他有实力的竞争对手进入该领域或者较高的毛利率水平吸引其,司面临毛利率水平下降的风险则存在因市场竞争加剧使得公。

  时同,临激烈的市场竞争精密结构件业务面,级进冲压模具客户存在重合的情况且部分精密结构件业务客户与精密,件市场竞争的加剧未来随着精密结构,冲压模具客户流失的风险存在高毛利率的精密级进。

  期内报告,源汽车需求旺盛受益于下游新能,结构件业务持续增长公司动力锂电池精密,%、21.98%、17.49%和11.47%动力锂电池精密结构件毛利率分别为13.07,24.24%、15.34%和9.70%其中顶盖产品毛利率分别为14.75%、,6.07%、21.27%和14.90%壳体产品毛利率分别为-1.19%、1。利率自2021年出现连续下滑动力锂电池精密结构件产品毛,0年下滑4.49%2021年较202,021年下滑6.02%2022年1-3月较2。主要是由于:①新能源汽车补贴持续退坡动力锂电池精密结构件产品毛利率的下滑,成新一波冲击对电池价格造,格有进一步下降的趋势动力锂电池结构件价;疫情以来②自新冠,用不断上涨人工成本费,能扩张随着产,长幅度较大人工费用增,主要原材料铜、铝等价以及精密结构件产品的格

  上涨大幅,本不断增加导致产品成;据上一季度原材料价格确定当期订单采购价格③动力锂电池精密结构件战略客户宁德时代根,商品价格快速上涨阶段在铝材、铜材等大宗,材料价格上涨而快速调整公司当期产品单价无法因,受到较大幅度影响从而使得毛利率会。感性分析根据敏,素不发生变化假设其他因,价每上升5%原材料采购单,的毛利率下降大约2%动力锂电池精密结构件,年一期最近一,分别上涨37.78%和25.90%若假设动力锂电池精密结构件原材料,以上一季度采购价格为基础在当年产品因成本加成定价,销售价格的情况下而无法及时调整,利率降为0该产品毛,别下降23净利润分,1万元、7876.0,78万元471.;件产品销售单价每下降5%公司动力锂电池精密结构,降大约4%其毛利率下,年一期最近一,行业竞争以及公司议价能力较弱影响若假设动力锂电池精密结构件单价因,9%和11.47%分别下降17.4,本不变的情况下在当年产品成,利率降为0则该产品毛,润下降28公司净利,0万元、8935.4,02万元440.。告期内故报,于市场竞争加剧、成本上升、大客户议价等所致动力锂电池精密结构件产品毛利率下降主要是由,业绩造成不利影响对公司整体经营,结构件毛利率有持续下滑的风从而导致公司动力锂电池精密险

  各期末报告期,面价值分别为22公司应收账款账,0万元、40231.7,7万元、67620.3,3万元和82207.3,56万元765.,、35.85%、26.30%和27.25%占同期期末流动资产的比重分别为35.90%。年3月31日截至2022,额占比84.11%未逾期的应收账款余,收账款占比为70.19%合并口径下前五名客户的应。正常的生产经营和业务发展有关公司应收账款的增长均与公司。势发生不利变化如果宏观经济形,况发生不利波动主要客户经营状,能及时收回款项可能导致公司不,绩造成一定影响对公司的经营业。

  期内报告,额分别为49.77万元、-7公司经营活动产生的现金流量净,万元、-31928.27,万元和-11568.74,39万元949.,润分别为7发行人净利,5万元、13745.8,7万元、17026.3,0万元和5020.3,61万元609.。期内报告,不断上升的趋势发行人净利润呈,金流波动较大而经营性现。

  来未,规模的不断增长随着公司业务,收票据大幅增加若应收账款、应,务收到的现金将相应减少公司销售商品、提供劳。金流量持续为负如果经营性现,偿债能力及营运周转能力的因素或存在其他重大影响公司短期,足于偿还到期的供应商货款和银行贷款极端情况下可能导致公司现金流入不,支撑公司经营规模快速扩张的风险以及公司现有资金规模可能无法。

  电、汽车(包括新能源汽车)、工业工控电机、新能源锂电池等行业公司精密级进冲压模具及其下游精密结构件业务的主要客户属于家,经济发展高度相关上述行业与宏观。擦加剧或行业自身调整的不利影响而需求放缓如果前述行业受到宏观经济波动、国际贸易摩,绩产生不利影响将对公司经营业。

  的主要下游行业为家电行业公司精密级进冲压模具业务,比重分别为 63.30%、63.75%、53.67%和54.02%报告期内来自家电行业的精密级进冲压模具业务收入占模具业务总收入的,市场销售放缓和国际贸易摩擦影响受行业集中度的不断提升、房地产,长较缓慢的市场态势家电行业整体处于增。对较小的情况下在公司规模相,、国家产业政策、下游行业市场需求的波动影响公司的级进模业务的成长性仍会受宏观经济形势,缓乃至出现重大不利变化如果家电行业增速继续放,构成较大的影响将对公司业绩。

  结构件产品的下游行业为新能源汽车行业公司精密结构件业务中动力锂电池精密,比重分别为31.73%、52.67%、63.77%和67.36%报告期内来自动力锂电池精密结构件业务的收入占公司主营业务收入的。贴大幅退坡的影响受新能源汽车补,本和提高能量密度的压力动力锂电池面临降低成,线也因此可能出现变化动力锂电池的技术路,或动力锂电池出现其他替代性产品如果新能源汽车行业增速继续放缓,需求发生较大变化的风险存在下游动力锂电池行业。

  美、日本等国际知名模具企业公司模具竞争对手主要为欧。贬值导致进口模具的性价比提高如果国际贸易摩擦加剧或外币,争能力产生不利影响将对公司产品的竞。级进冲压模具主要应用领域之一由于电机核心部件铁芯是精密,能有至关重要的影响电机铁芯对于电机性,均存在尝试投资上游模具行业因此下游电机企业、冲压企业,延伸的可能性进行产业链。业打破技术壁垒若下游行业企,所在市场形成一定冲击短期内仍可能会对公司。

  国内外同行业的竞争精密结构件面临着,率、产品成本等方面实现较大突破若竞争对手未来在技术、供应效,务产生一定的冲击将可能对公司的业;近年来向中国的转移随着锂电池产业链,应的动力锂电池行业尤其是新能源汽车对,前景良好未来发展,或相似企业进入公司所在行业将可能吸引更多的本地新厂商,业的竞争压力从而加剧本行。与者的进入若未来新参,客户资源产生一定的威胁仍将会对公司既有和潜在,场份额及盈利能力构成不利影响进而可能对公司进一步提高市。

  期内报告,净利润计算)分别为14.21%、19.04%、13.19%和3.52%公司加权平均净资产收益率(按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的。行完成后本次发,将有较大幅度提高公司净资产规模,在一定期限内本次发行后,度将小于净资产增长幅度预计公司净利润增长幅,率较以前年度有所降低从而导致净资产收益。

  年3月31日截止2022,172项专利公司共拥有,专利25项其中发明。竞争日趋激烈鉴于行业内,有知识产权免他人侵犯若公司未能有效保护自,程中侵犯他人的知识产权或因疏漏在产品开发过,权诉讼或纠纷的风险将可能面临知识产,和财务状况造成不利影响从而对公司的业务发展。

  审核同意和中国证监会同意履行注册程序本次向特定对象发行股票方案尚需深交所,批准、审核或注册能否取得相关的,准的时间存在不确定性以及最终取得批准和核,注意投资风险提请投资者。

  境内上市人民币普通股(A股)股票本次向特定对象发行的股票种类为,1.00元每股面值为。

  定对象发行股票的方式本次发行全部采取向特,国证监会同意注册文件的有效期内择机发行公司将在深圳证券交易所审核通过并取得中。

  其控制的宁波震裕新能源有限公司本次发行股份的对象为蒋震林及,行特定对象的资格具备作为本次发。本次向特定对象发行的股票发行对象以现金方式认购。

  第四届董事会第四次会议决议公告日本次发行股票的定价基准日为公司,年3月23日即2022。价格为人民币82.63元/股本次向特定对象发行股票的发行,日公司A股股票交易均价的80%不低于定价基准日前20个交易。

  日公司A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总量定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价=定价基准日前20个交易。

  、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息,价格将做相应调整本次发行的发行,公式为调整:

  中其,后发行价格P1为调整,前发行价格P0为调整,发现金股利D为每股派,股或转增股本数N为每股送红。

  事会第五次会议决议根据公司第四届董,93以,800,股为基数000,金红利1.83元(含税)向全体股东每10股派发现,股(含税)送红股0,股东每10股转增0股以资本公积金向全体。此因,为82.45元/股本次发行价格调整。

  总额除以本次发行股票的发行价格本次发行的股票数量为募集资金,集资金总额/每股发行价格(计算得出的数字取整计算公式为:本次发行的股票数量=本次发行募,数忽略不计)即小数点后位。

  额不超过人民币80本次发行募集资金总,00万元000.,2.45元/股发行价格为8,此因,票数量不超过9本次发行的股,027,股(含9850,027,0股)85,公司总股本的30%且未超过本次发行前。新能源有限公司认购5蒋震林控制的宁波震裕,218,蒋震林认购3710股、,818,0股14。

  、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息,量将按照相关规定进行相应调整则本次向特定对象发行的股票数。

  的股份自该等股票上市之日起18个月内不进行转让蒋震林、宁波震裕新能源有限公司认购的本次发行。圳证券交易所以及《公司章程》的有关规定限售期结束后减持需遵守中国证监会、深。行结束后本次发,、资本公积金转增股本等原因所衍生取得的股份亦应遵守上述限售期安排蒋震林、宁波震裕新能源有限公司取得的本次发行股票由于公司送红股。

  总额不超过人民币80本次发行的募集资金,万元(含本数)000.00,补充流动资金及偿还银行贷款扣除发行费用后将全部用于。

  投资项目的范围内在上述募集资金,项目的进度、资金需求等实际情况由股东大会授权公司董事会根据,入顺序和具体金额进行适当调整对相应募集资金投资项目的投。金到位前募集资,金投资项目的实际情况公司可以根据募集资,金先行投入以自筹资,到位后予以置换并在募集资金。

  金到位后募集资,金净额少于拟投入募集资金总额若扣除发行费用后的实际募集资,以自筹资金解决不足部分由公司。

  公司本次2022年向特定对象发行股票的保荐代表人本保荐机构指定刘佳夏、秦静为宁波震裕科技股份有限。

  证券投资银行部总监刘佳夏:现任民生,代表人保荐,学硕士管理。8)IPO、昊志机电(300503)IPO、震裕科技(300953)IPO曾主持和参与了多家企业的IPO、再融资以及并购重组项目:新开普(30024;600604)重大资产重组、数源科技(000909)重大资产重组赛马实业(600449)吸收合并宁夏建材重大资产重组、市北高新(;市北高新(600604)公司债南京港(002040)公司债、;新(600604)非公开发行股票、浙报传媒(600633)非公开发行股票、齐翔腾达(002408)可转债等歌华有线)财务顾问项目、长城影视(002071)非公开发行股票、华数传媒(000156)定向增发、市北高。

  发行上市保荐业务管理办法》等相关规定在保荐业务执业过程中严格遵守《证券,录良好执业记。

  投资银行部业务董事秦静:现任民生证券,代表人保荐,学硕士管理。重组项目:震裕科技(300953)IPO曾参与了多家企业的IPO、再融资以及并购;组、齐翔腾达(002408)可转债等数源科技(000909)重大资产重。

  发行上市保荐业务管理办法》等相关规定在保荐业务执业过程中严格遵守《证券,录良好执业记。

  资银行部高级业务经理孙哲:现任民生证券投,法硕士经济。重组等项目:震裕科技(300953)IPO曾参与了多家企业的IPO、再融资以及并购;)可转债、苏州市吴中城区 2019年非公开发行公司债券项目等数源科技(000909)重大资产重组、齐翔腾达(002408。

  张煜程、时淑慧、金意凯、孙一鑫、徐雨杰、林清瑜项目组其他成员:田尚清、王震、程力遒、李守民、。

  年3月31日截至2022,震裕科技战略配售1号集合资产管理计划”持有震裕科技2民生证券担任管理人的“民生证券-中信证券-民生证券,562,占比2.42%)000股股票(,情况外除前述,保荐书出具日截至本上市,影响公正履行保荐职责的情形本保荐机构不存在下列可能:

  发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况1、保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有或者通过参与本次;

  荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保;

  配偶、董事、监事、高级管理人员3、保荐机构的保荐代表人及其,实际控制人及重要关联方股份持有发行人或其控股股东、,际控制人及重要关联方任职的情况以及在发行人或其控股股东、实;

  股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况4、保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控;

  和中国证监会及深交所相关规定(一)保荐人已按照法律法规,制人进行了尽职调查、审慎核查对发行人及其控股股东、实际控,况及其面临的风险和问题充分了解发行人经营状,内部审核程序履行了相应的。行人本次证券发行上市本保荐机构同意推荐发,荐工作底稿支持具备相应的保,本上市保荐书并据此出具;

  及中国证监会有关证券发行上市的相关规定(二)有充分理由确信发行人符合法律法规;

  露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏(三)有充分理由确信发行人申请文件和信息披;

  文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理(四)有充分理由确信发行人及其董事在申请;

  料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异(五)有充分理由确信申请文件和信息披露资;

  及保荐机构的相关人员已勤勉尽责(六)保证所指定的保荐代表人,资料进行了尽职调查、审慎核查对发行人申请文件和信息披露;

  文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏(七)保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他;

  见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范(八)保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意;

  行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施(九)自愿接受中国证监会依照《证券发,交所的自律监管并自愿接受深;

  2日召开第四届董事会第四次会议1、发行人于2022年3月2,股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发行相关的议案审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行。

  需对发行价格进行调整因公司进行利润分配,召开第四届董事会第七次会议发行人于2022年5月6日,《关于公司向特定对象发行股票预案(修订版)的议案》等相关议案审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案(修订版)的议案》,股东大会予以审议并将相关议案提交。

  召开2022年第四次临时股东大会2、发行人于2022年5月23日,次发行相关的议案审议通过了与本。

  券交易所审核通过和中国证监会作出同意注册决定后方可实施3、发行人尚需履行的其他决策程序:本次发行尚需深圳证。

  所述综上,证券法》及中国证监会和深圳证券交易所规定的决策程序本保荐机构认为发行人已就本次发行履行了《公司法》《。

  券上市后发行人证,办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求本保荐机构将严格按照《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理,两个完整会计年度对发行人进行持续督导在本次发行股票上市当年剩余时间及其后。

  发行人资源的制度 强化发行人严格执行中国证监会和深圳证券交易所相关规定的意识1、督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联机构违规占用,度和发行人的决策机制进一步完善各项管理制,东、其他关联方违规占用发行人资源的制度有效执行并进一步完善已有的防止主要股;经常性沟通机制与发行人建立,情况及履行信息披露义务的情况持续关注发行人相关制度的执行。

  人利益的内控制度 督导发行人有效执行并进一步完善内部控制制度2、督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行;进行现场检查定期对发行人;常性信息沟通机制与发行人建立经,情况及履行信息披露义务的情况持续关注发行人相关制度的执行。

  障关联交易公允性和合规性的制度3、督导发行人有效执行并完善保,行人尽可能避免和减少关联交易并对关联交易发表意见 督导发,日常经营所必须或者无法避免若有关的关联交易为发行人,票上市规则》、《公司章程》等相关规定执行督导发行人按照《深圳证券交易所创业板股,照公平、独立的原则发表意见对重大的关联交易本机构将按。

  行信息披露的义务4、督导发行人履,交的其他文件 在发行人发生须进行信息披露的事件后审阅信息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易所提,、深圳证券交易所提交的其他文件审阅信息披露文件及向中国证监会;常性信息沟通机制与发行人建立经,板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求督促发行人严格按照《证券法》、《深圳证券交易所创业,披露义务履行信息。

  项 督导发行人按照《募集资金管理制度》管理和使用募集资金5、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事;储存、投资项目的实施等承诺事项持续关注发行人募集资金的专户。

  人对外担保等事项6、持续关注发行,遵守已制定的对外担保制度并发表意见 督导发行人,外担保行为的相关规定以及中国证监会关于对,担保行为规范对外;人对外担保事项持续关注发行。

  场营销、核心技术以及财务状况 与发行人建立经常性信息沟通机制7、持续关注发行人经营环境和业务状况、股权变动和管理状况、市,人的相关信息及时获取发行。

  监管规定8、根据,期或者不定期对发行人进行现场检查在必要时对发行人进行现场检查 定,并进行实地专项核查查阅所需的相关材料。

  深圳证券交易所提交的其他文件进行事前审阅和事后审核保荐机构有权对发行人的信息披露文件及向中国证监会、,违规行为或重大风险时发现发行人存在违法,券交易所报告有权向深圳证,大风险事项发表公开声明对发行人的违法违规或重。

  息披露制度的有关要求发行人应严格遵守信,披露义务履行信息,提前向保荐机构通报、咨询并以书面形式就有关事项,交易所及公众公开披露的信息其向中国证监会、深圳证券,荐机构审阅应事先经保;配合保荐机构履行保荐职责发行人已在保荐协议中承诺,次保荐事项有关的各种资料及时向保荐机构提供与本;查和持续督导的义务接受保荐机构尽职调,料或进行配合并提供有关资。

  券交易所的各项要求对发行人实施持续督导本保荐机构将严格按照中国证监会、深圳证。

  机构认为本保荐,证券发行注册管理办法(试行)》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定发行人申请其本次发行的股票上市符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司,交易所创业板上市的条件发行人股票具备在深圳。特定对象发行股票并在创业板上市本保荐机构愿意保荐发行人本次向,关保荐责任并承担相。

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